Descripción
Aplicamos técnicas de investigación a los datos de blockchain para rastrear activos digitales, detectar transacciones ilícitas e identificar a las personas detrás de ellas.
El análisis de grafos de transacciones, el agrupamiento de direcciones y el análisis de red permiten seguir el flujo de fondos en casos de fraude, lavado de dinero y financiación del terrorismo, y apoyar el cumplimiento regulatorio.
Alcance
- Análisis de grafos de transacciones
- Agrupamiento de direcciones
- Rastreo de fondos
- Fraude y lavado de dinero
- Financiación del terrorismo
- Cumplimiento regulatorio
Qué recibe
- 01Informe pericial
- 02Evidencia con cadena de custodia
- 03Perfil y cronología del atacante
- 04Acompañamiento legal y testimonio en juicio