Descripción
Toda transacción deja un rastro. Lo seguimos.
Aplicamos técnicas de investigación a los datos de blockchain para rastrear activos digitales, detectar transacciones ilícitas e identificar a las personas detrás de ellas.
El análisis de grafos de transacciones, el agrupamiento de direcciones y el análisis de red permiten seguir el flujo de fondos en casos de fraude, lavado de dinero y financiación del terrorismo, y apoyar el cumplimiento regulatorio.
Alcance
Forense blockchain
- ✓Análisis de grafos de transacciones
- ✓Agrupamiento de direcciones
- ✓Rastreo de fondos
- ✓Fraude y lavado de dinero
- ✓Financiación del terrorismo
- ✓Cumplimiento regulatorio
Enfoque
Cómo trabajamos
- 01AlcanceReglas de compromiso, objetivos permitidos y niveles de conocimiento acordados por escrito.
- 02ReconocimientoMapeamos su superficie de ataque tal como la vería alguien externo.
- 03EjecuciónLas mismas tácticas y técnicas que un atacante real: digital, física y humana.
- 04EvidenciaCada hallazgo con prueba, impacto de negocio y una corrección priorizada.
- 05CierrePresentamos a los equipos técnicos y directivos qué encontramos y qué atender primero.
Qué recibe
Rastreo de fondos, agrupamiento de direcciones y exposición de flujos ilícitos.
- 01Informe pericial
- 02Evidencia con cadena de custodia
- 03Perfil y cronología del atacante
- 04Acompañamiento legal y testimonio en juicio
Por qué M360iSEC
Una práctica especializada, no una fábrica de informes.
- Pensamos como el adversarioUsamos las mismas herramientas, tácticas y técnicas que un atacante real para encontrar lo que de verdad está expuesto.
- Del hallazgo al juzgadoSi la prevención falla, el mismo equipo investiga, preserva la evidencia y acompaña el proceso legal.
- Especialistas certificadosProfesionales con 75 certificaciones, incluida GIAC en forense digital y análisis de malware.
- Experiencia regionalDesde Bogotá, con clientes en 9 países y más de una década de operación.
- 75Certificaciones
- 12Especialistas
- 30+Clientes
- 9Países atendidos
Protect, Prevent & Pursue.
Hablemos
Le proponemos un alcance por escrito, sin compromiso.
- Correo
- sales@m360isec.com
- Sitio web
- m360isec.com
- Oficina
- Carrera 56 #151-52, Torre 5 — Of. 101 · Bogotá, Colombia
Respuesta a incidentes 24/7